Nigeryjscy Yahoo Boys aresztowani za oszustwa internetowe w USA

Nigeryjscy Yahoo Boys aresztowani za oszustwa internetowe w USA



CHUKA (WEBBY) ANIEMEKA
12/06/2018



W końcu 34 Nigeryjczyków zostało aresztowanych przez władze federalne USA za rzekome oszukiwania firm i obywateli USA liczących kilka milionów dolarów.
Federalne Biuro Śledcze (FBI) oświadczyło, że oszustwo było znaczącym skoordynowanym wysiłkiem, aby zakłócić systemy Business Email Compromise (BEC), które zostały zaprojektowane w celu przechwytywania i przejmowania przelewów od firm i osób prywatnych, w tym wielu starszych obywateli.
"Cudzoziemcy popełniają wiele oszustw BEC. Osoby te są często członkami transnarodowych organizacji przestępczych, które powstały w Nigerii, ale rozprzestrzeniły się na cały świat ", powiedział FBI.
Operacja "Wire Wire", skoordynowany wysiłek organów ścigania Departamentu Sprawiedliwości USA, Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA, Departamentu Skarbu USA i U.S. Postal Service, przeprowadzono w ciągu sześciu miesięcy.
"Operacja zakończyła się ponad dwoma tygodniami wzmożonej aktywności organów ścigania skutkujących 74 aresztowaniami w Stanach Zjednoczonych i za granicą, w tym 29 w Nigerii i 3 w Kanadzie, Mauritiusie i Polsce.
"Operacja zaowocowała również przejęciem prawie 2,4 miliona dolarów, a zakłócenie i odzyskanie około 14 milionów dolarów w nieuczciwych przelewach" - powiedział FBI.
W wyniku śledztwa prowadzonego przez FBI przy pomocy Urzędu Skarbowego (IRS), Glorii Okolie i Paula Aisosy, obaj nigeryjscy obywatele zamieszkujący w Dallas w Teksasie zostali oskarżeni 6 czerwca w południowym okręgu Georgii.
"Według dochodzenia przypuszcza się, że "padli ofiarą prawnika" likwidującego nieruchomości, wysyłając adwokatowi e-mail podszywający pod pozorem sprzedawcy i żądając, aby wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 246 000 USD zostały przelane na konto Okolie. 
Są oni oskarżani o pranie pieniędzy w wysokości około 665 000 $ w nielegalnych funduszach. Adwokat doświadczył strat w wysokości 130 000 $ po tym, jak bank został powiadomiony o oszustwie i zamroził 116 000 $
Adeyemi Odufuye aka "Micky", "Micky Cegły", "Yemi", "GMB", "Bawz" i "Jefe", 32, i Stanley Hugochukwu Nwoke, znany także jako Stanley Banks, "" Banki "," Hugo Banks "," Banky "i" Jose Calderon ", 27, zostali oskarżeni w Dystrykcie Connecticut w systemie BEC obejmującym próbę strat finansowych ofiar w wysokości około 2,6 miliona USD, w tym co najmniej 440 000 USD tylko jednej z ofiar w Connecticut.
"Trzeci sprawdca przestepctwa, Olumuyiwa Yahtrip Adejumo, znany również jako" Ade "," Slimwaco "," Waco "," Waco Jamon "," Hade "i" Hadey ", 32, z Toledo, Ohio, przyznał się do popełnienia oszustwa (20 kwietnia ) związanego z wyludzeniem.
Odufuye został ekstradowany ze Zjednoczonego Królestwa do Stanów Zjednoczonych, a 3 stycznia przyznał się do wspoludzialu w spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z wyludzeniem i kradzieży tożsamości.
"Nwoke został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych z Mauritiusa 25 maja, Jego sprawa jest w toku.
"Richard Emem Jackson, alias Auwire, lat 23, z Lagos w Nigerii, został oskarżony 17 maja w okręgu Massachusetts w dwoch przypadkach szustwa na wieksza skale.
"Zgodnie z aktem oskarżenia w 2017 r. Jackson miał dwa razy do czynienia z dokumentami tozsamosci dwóch ofiar z zamiarem popełnienia oszustw, podały władze USA.
Władze USA wyraziły wdzięczność za wybitne wysiłki krajów uczestniczących, w tym za działania w zakresie egzekwowania prawa, które były koordynowane i realizowane przez Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) w Nigerii w celu ograniczenia programów kompromisowych dotyczących poczty biznesowej, które defraudują zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne.
Amerykański prokurator generalny Jeff Sessions powiedział: "Ta operacja, finansowana i koordynowana przez FBI, służy jako model międzynarodowej współpracy przeciwko konkretnym zagrożeniom, które zagrażają finansowemu dobrobytowi kazdego obywatela w kazdym kraju.
Oszuści mogą okradać ludzi z oszczędności życia w ciągu kilku minut. Są to złośliwe i moralnie odrażające zbrodnie.
Departament Sprawiedliwości podjął radykalne działania przeciwko oszustom w ostatnich miesiącach, przeprowadzając największe oszustwa przeciwko amerykańskim seniorom w historii już w lutym.
"Teraz, tylko w tej operacji, aresztowaliśmy 42 osoby w Stanach Zjednoczonych, a 29 innych zostało aresztowanych w Nigerii za oszustwa finansowe. 
Dlatego chcę podziękować FBI, prawie tuzinom biur prawników, tajnej służby, służbom kontroli pocztowej, dochodzeniom w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, Departamentowi Skarbu, naszym partnerom w Nigerii, Polsce, Kanadzie, Mauritiusie, Indonezji i Malezji, oraz naszych państwowych i lokalnych przedstawicieli organów ścigania za całą ciężką pracę 
Dyrektor FBI, Christopher Wray, powiedział: "Będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami w zakresie egzekwowania prawa na całym świecie, aby zakończyć te oszustwa i chronić ciężko zarobione aktywa naszych obywateli. Obywatele, którym służymy,zasluguja na to. "
Dyrektor tajnej służby USA, Randolph Alles, powiedział: "Tajna służba pozostaje zaangażowana w agresywne śledztwo i ściganie osób odpowiedzialnych za przestępstwa finansowe związane z cyberprzestępczością".
Dyrektor Departamentu ds. Egzekwowania Przestępczości Finansowej Departamentu ds. Przestępstw Finansowych USA (FinCEN) Kenneth Blanco powiedział: "Od 2014 roku, współpracując z naszymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi, nasz program szybkiego reagowania pomógł odzyskać ponad 350 milionów dolarów skradzionych niewinnym Amerykanom.
. Główny inspektor pocztowy Guy Cottrell powiedział: "Każdy, kto angażuje się w takie zwodnicze praktyki, powinien wiedzieć, że nie pozostanie niewykryty i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, niezależnie od tego, gdzie się znajdują"
Internetowe Centrum Zażalenia Przestępstw (IC3) zaczęło śledzić BEC i jego wariant, E-mail Compromise (EAC), jako kategorie skarg, Odnotowano stratę ponad 3,7 miliarda dolarów zgłoszoną do IC3.
BEC, znany również jako "cyber-finansowe oszustwo finansowe", to wyrafinowane oszustwo, często skierowane do pracowników mających dostęp do finansów firmy i firm współpracujących z zagranicznymi dostawcami i / lub firmami, które regularnie dokonują płatności przelewem.
Te same organizacje przestępcze, które dopuszczają się BEC, wykorzystują także indywidualne ofiary, często nabywców nieruchomości, osoby starsze i inne, przekonując ich do dokonywania przelewów na konta bankowe kontrolowane przez przestępców.Osiąga się to często poprzez podszywanie się pod kluczowego pracownika lub partnera biznesowego po uzyskaniu dostępu do konta e-mail tej osoby lub czasami za pośrednictwem romansu, loterii, możliwości zatrudnienia, oszukańczej sprzedaży pojazdów online i oszustw związanych z wynajmem.